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Conformidad

4XFX cumple con los más estrictos estándares regulatorios a fin de cumplir con el propósito de prevenir el fraude y el lavado de dinero, así como proteger la integridad de su cuenta comercial.

Toda la información se mantiene en estricta confidencialidad y cada cliente se revisa cuidadosamente durante el proceso de incorporación en la lista internacional de PEP y Sanciones. Cada identificación, licencia de conducir o número de pasaporte se verifican en la base de datos de los Ministerios de Asuntos Internos de cada país.

De acuerdo con las reglas de MiFID y la política de KYC de nuestra empresa, recopilamos los siguientes documentos antes del depósito de cualquier monto a la cuenta, independientemente del monto de la transacción:

Requisitos para la presentación de documentos:

  • Comprobante de identidad
  • Comprobante de domicilio
  • Comprobante de propiedad de la tarjeta
  • Declaración de forma de depósito

Los documentos de KYC se deben proporcionar a más tardar 4 días hábiles después de la activación de la cuenta; de lo contrario, conservamos nuestros derechos de rescindir todas las ofertas existentes y restringir los intercambios futuros.

Comprobante de identidad

Copia a color de una identificación con foto valida emitida por el gobierno, frente y parte posterior (es decir, tarjeta de identificación/licencia de conducir/pasaporte).

La forma de identidad debe mostrar claramente lo siguiente:

  • Emisor
  • Su nombre completo
  • Su fecha de nacimiento
  • Fecha de vencimiento
  • Firma
  • Una foto clara
Las cuatro esquinas deben ser visibles

Comprobante de domicilio

Una copia de un recibo de servicios (es decir, recibo de agua / gas / electricidad / telecomunicaciones, etc.), no más de tres meses de antigüedad.

La copia provista debe mostrar claramente lo siguiente:

  • Nombre y dirección
  • Fecha de emisión
  • Las cuatro esquinas deben ser visibles
  • Emisor
 

Alternativamente, puede enviar una copia de cualquiera de los siguientes documentos. Tampoco debe tener más de tres meses:

  • Estado de cuenta bancaria o tarjeta de crédito
  • Declaración de impuestos o factura de impuestos de la autoridad local
  • Comprobante de domicilio emitido por el gobierno

Comprobante de propiedad de la tarjeta

Proporcione una Copia en color válida de su tarjeta de crédito (parte trasera y delantera).

La copia provista debe mostrar claramente lo siguiente:

  • Nombre del titular de la tarjeta
  • Fecha de vencimiento
  • Últimos 4 dígitos en el frente
  • Firma en la parte posterior

Las cuatro esquinas deben ser visibles.

Para su seguridad, asegúrese de que todos los demás detalles estén ocultos.

Cómo enviar documentos:

Envíe por correo electrónico a verification@4xfx.com Para cualquier otra asistencia, contáctese con nuestro departamento de Cumplimiento por correo electrónico, chat en vivo o por teléfono.
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